Resumen de la reunión de la Comisión del 14 de febrero de 2019
Los aspectos más destacados de la reunión de la Comisión del 14 de febrero incluyen: una actualización sobre la Proyección financiera a largo plazo (LTFP) y el Ajuste presupuestario a mitad de año; una presentación sobre los aprendizajes sobre el cambio del sistema del marco de impacto y el lanzamiento del proceso de revisión, reflexión, perfeccionamiento y resultados del plan estratégico (SPR4); despedida de la comisionada Wendy Smith y aprobación de fondos del Centro para el Estudio de Política Social para apoyar el Proyecto DULCE.
La Junta de Comisionados se reúne el segundo jueves de cada mes a la 1:30 pm, a menos que se indique lo contrario, en las oficinas de First 5 LA. Todas las reuniones están abiertas al público y las agendas se publican en nuestro sitio web con al menos 72 horas de anticipación. Por favor revise nuestro Calendario de comisiones para obtener toda la información actualizada de la reunión y haga clic en aquí para paquetes de reuniones de la Comisión, agendas, resúmenes y notas de reuniones.
En una presentación que refleja las circunstancias financieras cambiantes e informa la dirección estratégica futura de First 5 LA, el personal brindó a la Junta una actualización sobre el ajuste presupuestario de mitad de año y una perspectiva LTFP actualizada a 5 años.
El proceso de ajuste presupuestario de mitad de año es una oportunidad para refinar el programa y las estimaciones de costos operativos incluidos en el presupuesto de $ 139.99 millones para el año fiscal 2018-19 debido a las circunstancias cambiantes y la información actualizada. Durante la presentación, el personal informó a la Junta que el ajuste organizativo total recomendado es un aumento de $ 2.3 millones, o 1.6 por ciento.
Esta cifra es el resultado de un ajuste al alza de $ 2.3 millones en las estimaciones del programa, así como de ajustes neutrales en función de los costos del presupuesto operativo. El principal impulsor de la solicitud de fondos adicionales para el programa es el cuidado y la educación tempranos. Evaluación de preparación para el jardín de infantes (KRA) ajuste de contrato con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), aumentando el apoyo de KRA-LAUSD de First 5 LA en $ 1.6 millones en el año fiscal 2018-19.
KRA proporciona información sobre la importancia de la educación temprana y destaca las vulnerabilidades en dominios de desarrollo cruciales como el desarrollo cognitivo, la competencia social, la madurez emocional y las habilidades de comunicación. A partir de 2018, siete socios estratégicos, incluidos distritos escolares, municipios y agencias de anclaje de la comunidad, están participando en la recopilación de datos de KRA y la participación de las partes interesadas.
El ajuste presupuestario de mitad de año se presentará a la Junta para su aprobación en la reunión de la Comisión del 14 de marzo.
La perspectiva LTFP de cinco años es una herramienta para informar las decisiones estratégicas futuras que determinan la dirección futura de la Comisión, con base en los recursos disponibles proyectados, y fue informada por el presupuesto ajustado de mitad de año del año fiscal 2018-19 que representa el primer año en el perspectiva a cinco años.
Durante la presentación de LTFP, el personal informó a la Junta que los ingresos por impuestos al tabaco de la Prop. 10, que financia principalmente a First 5 LA, son inferiores a los proyectados por el estado. Además, se espera que los ingresos de reabastecimiento de la Prop. 56 sean menores de lo esperado. El saldo de fondos de First 5 LA también está disminuyendo rápidamente.
Mientras tanto, las estimaciones de gastos del Plan Estratégico 2015-2020 para el período de cuatro años del año fiscal 2018-19 hasta el año fiscal 21-22 aumentaron en $ 9.8 millones, o 2.34 por ciento en comparación con el período similar en el LTFP del año fiscal 17-18. Estos aumentos de gastos estimados incluyen fondos para las cuatro áreas de resultados prioritarios: apoyo familiar, sistemas de salud, comunidades y aprendizaje temprano. Más detalles sobre el ajuste presupuestario de mitad de año y el LTFP están disponibles aquí.
Dado que los gastos continúan superando los ingresos y un saldo de fondos en rápido declive, se prevé que los ingresos y los gastos se crucen en el año fiscal 2027-28.
Si bien las proyecciones financieras tuvieron un lado positivo en el sentido de que la gente fuma menos, la comisionada Romalis Taylor y la comisionada y supervisora del condado de Los Ángeles Sheila Kuehl señalaron la importancia de la sostenibilidad, la debida diligencia y la innovación en el futuro de la agencia.
Esto condujo a una presentación sobre los aprendizajes sobre el cambio del sistema del Marco de impacto y al lanzamiento del Proceso de Revisión, Reflexión, Refinamiento y Resultados del Plan Estratégico (SPR4), que se utilizará para alinear la dirección del trabajo de First 5 LA con estas realidades fiscales. SPR4 reconoce la importancia de construir sobre el trabajo fundamental de los últimos tres años de First 5 LA's Plan Estratégico 2015 – 2020.
Para lograr esto, First 5 LA está desarrollando un Marco de impacto - una herramienta para mostrar cómo nuestro trabajo de programas, políticas y defensa contribuye a mejores resultados para todos los niños. El Marco de Impacto nos ayudará a rastrear y monitorear esos resultados y garantizar que sigamos respondiendo a las necesidades de los niños del condado de Los Ángeles.
El proceso SPR4 se basará en el marco de impacto y los resultados específicos para niños y familias. El proceso de planificación SPR4 se centrará en revisar, reflejar y perfeccionar el Plan Estratégico actual con un enfoque en los resultados.
Durante la presentación, A los miembros de la Junta se les presentaron los Resultados de la Fase 1 del Marco de Impacto, los próximos pasos para el Marco de Impacto, los factores críticos de éxito para la SPR4 y una hoja de ruta del proceso propuesto. La Comisión discutió un mayor refinamiento de las Directrices de Inversión, cuyas revisiones se presentarán en la reunión de la Junta de marzo.
En la única acción, la Junta aprobó recibir $ 200,000 durante los próximos dos años del Centro de Estudios de Políticas Sociales para implementar Proyecto DULCE, un modelo de intervención clínica innovador diseñado para abordar los riesgos y las necesidades de los bebés / familias en la etapa más temprana posible, y para asociarse con las familias para desarrollar fortalezas y capacidades que fomenten la salud y el desarrollo óptimos del niño desde el nacimiento. First 5 LA se asoció con CSSP para poner a prueba el Proyecto DULCE en cuatro clínicas en todo el condado de Los Ángeles. Hacer clic aquí para obtener más información.
Finalmente, la Junta se despidió afectuosamente de la Comisionada Wendy Smith, quien representó a la Comisión para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles. Su reemplazo no ha sido nombrado. Smith, quien sirvió en la Comisión desde 2017, recibió las gracias con un pastel, cálidas palabras de agradecimiento de los compañeros comisionados y una "nube de palabras" que cita su influencia e impacto del personal de First 5 LA, a continuación, que lo dice todo.
